此类诈骗,手段翻新,合肥警方紧急提醒!

发布时间:2020-04-10浏览次数:73

导读

“你们说我在北京洗黑钱,你们这样打电话给我,就不怕我跑了吗?去年8月,自称杜队长的“假警察”以为小刘一个人在家,准备对小刘继续行骗,却不知小刘身边正坐着合肥市公安局反电诈中心的民警……




近日,合肥市公安局反电诈中心在梳理警情中发现,上周我市发生4起群众被冒充“公检法”诈骗案件,通过回访受害人,民警发现,此类诈骗手段有所翻新,由之前的“要求受害人将银行卡资金转移到安全账户进行核查”翻新到“为受害人加速清查还受害人清白”,直接让受害人交纳手续费进行诈骗。

2020年4月2日,家住肥东县公园路文一国际小区的王大姐报警称:被人以冒充公检法方式诈骗数千元。

当天中午,王大姐接到自称是“合肥市社保局”工作人员的电话,称其办理了“医疗理赔业务”涉嫌违法,后将电话转接至自称“北京市公安局”的某警官,电话中,这位自称“警官”的人告知王大姐:身份证件可能被人冒用,因涉嫌“金融洗钱”已对其立案侦查,并要求王大配合“加速清查”为缴纳“加速清查”的费用以证明清白,王大姐向对方账户转款数千元后,再联系对方询问“处理结果时,发现已被对方拉黑。







冒充公检法诈骗手段分析




嫌疑人通过不法渠道获取受害人个人信息后,先假冒“社保局”“银行”等单位工作人员,称其在外地办理某种业务涉嫌犯罪,将电话转接至所谓的“公安机关”;





假冒的“警官”称受害人的身份可能被冒用于犯罪,并发送伪造的附有受害人头像照片的“通缉令”等法律文书,以缴纳保证金查验资金流水用于加速查清事实为由,要求受害人转账至指定诈骗账户





为了诈骗更多不义之财,作案过程中,骗子利用受害人急于证明清白的心理,甚至要求受害人办理各种网络贷款、信用卡提现后向指定的诈骗账户转账









防范提醒



1

社保、银行、公检法等部门之间不会相互转接电话



2

公检法部门办案会当面出示工作证件或相关法律文书不会通过微信、QQ等展示上述证件文书;



3

公检法部门不存在安全账户或核查账户,不会通知涉案人核查资金、下载APP,更不会让公民借贷、提现转账汇款。